广州弘亚数控机械股份有限公司2021年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施2021年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  弘亚数控是一家致力于家具装备研发、生产、销售及服务的行业领军企业，具有较强的自主研发能力及制造能力，为家具的智能化生产提供全系列数控家具机械和成套自动化生产线年入选国家第三批专精特新“小巨人”，公司在海内外设立研发制造基地，拥有“■”、“■”、“■”三大品牌，与全球100多家经销商合作开展业务，业务遍及50多个国家和地区。

  板式家具机械起源于木工机械制造业较为发达的德国和意大利，目前德国、意大利和中国是世界领先的板式家具机械生产国家。德国作为板式家具机械最大的生产国和出口国，其在国际市场上的竞争地位和产品技术水平都要明显高于其他生产国家和地区，其生产的封边机、裁板锯、数控钻等家具制造设备主要销售欧洲、美国、俄罗斯、日本以及中国等国家和地区，代表企业有德国豪迈集团（HOMAG Group）、伊玛谢林（IMA Schelling），其中德国豪迈集团是全球板式家具机械的有突出贡献的公司。意大利也是板式家具机械生产制造强国之一，板式家具机械门类齐全、产品品种众多，技术水平较为领先，尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备，主要销售欧洲、南北美洲，代表企业有比雅斯（BIESSE）和埃斯曼集团SCM Group。中国板式家具机械生产企业经过多年持续快速的发展，逐步赶超除德国、意大利以外国家的家具机械厂商，技术水平已经接近国际领先水平，在高端市场引领进口替代，其中最具代表性的弘亚数控出售的收益在国内同行业排名第一。

  报告期内，企业主要向客户提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机、裁板锯、数控钻、加工中心、智能包装设备等系列新产品及自动化生产线、人机一体化智能系统解决方案等。主要使用在于套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等产品的加工制造，以及其他涉及人造板应用的领域，如木门、木地板、建筑装饰、会展展示等。

  封边机主要使用在于衣柜、橱柜、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的重要环节，不仅影响家具的常规使用的寿命、环保性能，还影响家具的整体质感和外观。封边机大致上可以分为高速智能封边机、智能封边机、双端封边机、斜边封边机、窄边封边机、木门封边机等。

  高速智能封边机，可满足高端家具门板的封边需求，采用水平快速齐头、快速跟踪、封闭式PUR上熔胶、多通道自动换带等多项自主研发技术，最高加工速度32米/分钟，具有加工效率高、封边效果好等特点，配备自主研发的操作软件和自动扫码读取板件信息功能，可对接不一样的客户的工厂MES系统，实现不同封边工艺快速自动切换。适用各种板式家具生产线连线加工，实现用户个性化生产需求。

  智能封边机运用高精度定位系统和自动调刀技术调节封边效果，同时配备自主研发的操作软件，自动扫码读取板件信息，可实现自动切换封边工艺的功能，满足工业4.0技术要求。

  数控钻系列新产品大多数都用在加工家具板件的五金件安装孔和部分铣削工艺，如铰链孔、通孔、半通孔、水平孔等，配合高速主轴，实现开槽、铣型等。公司针对全屋定制家具日趋差异化的需求，自主研发了多款数控钻孔设备，包括六面数控钻孔中心、双工位通过式数控钻孔中心、自动换刀数控钻、数控多排钻、侧孔钻等。

  双工位通过式数控钻孔中心，配置左右独立控制管理系统，一次性完成六面钻孔和双面开槽，具有高精度、高效率、多功能、易操作等特点。自主研发智能加工路径优化算法，满足高效加工需求。具备智能视觉条码识别、板件尺寸自动检验测试、加工路径模拟仿真、加工数据统计等多种功能，结合开放式软件对接接口，实现定制家具智能化生产、信息化管理。

  数控裁板锯是家具生产中将板材进行精准裁切的人机一体化设备，具有高效、精密、安全和简单易操作等优点。可按照每个客户订单数据来进行智能优化，生成最优的裁板方案，智能AI算法可有效提升原材料利用率。大致上可以分为前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、往复式裁板锯和精密推台锯。

  双推手后上料数控裁板锯，既满足全屋定制单张锯切，也适应批量板材多张叠切。相比普通后上料数控裁板锯，可提升35%的产能。可与工厂MES、原材料库、拆单软件等无缝对接，精准匹配料单，自动组合数据，完成智能化生产管理。同时设备可多机并排连线，并与智能物流系统、立体仓库、平面仓库等系统对接，组成开料工作站，节省人工并实现大规模定制、批量生产。

  加工中心是一种用在所有木材、人造板等材料加工的柔性制造设备。采用三轴、四轴或五轴等多轴联动控制方式，配置功能丰富、运行稳定的操作系统，与前端家具设计CAD/CAM软件技术相结合，可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自由曲面等多元化复杂性产品的智能加工，满足复合多样化的加工需求。

  三轴平台式加工中心，采用自主研发的操作软件，集绘图编辑、优化排版等功能于一体，设备接口开放，与家具设计拆单软件无缝对接，实现定制家具的智能化生产。同时，设备引用了意大利先进的技术，优化床身主要结构，提高设备的整体刚性，配以大功率电主轴和精密伺服，实现高速柔性开料，综合效率提升20%以上。

  五轴加工中心采用移动龙门双工位结构布局，装卸料件与加工互不干扰，实现效率最大化。机头采用原装进口大功率五轴铣头和复合型钻组，配以可灵活多变的组合式工作台，既适用于自由曲面等复杂的多维实木工件加工，又满足人造板材的铣削、钻孔和锯切等多元化工艺加工需求，展现了多功能复合型五轴加工中心绝对优势。

  自动化生产设备包括智能开料中心、柔性封边回转线、柔性数控钻分拣连线、智能包装线等工段自动化解决方案。基于公司自有软件研发，单机产品的优点，整合行业内优势资源并优化配置，研发适用单工段或全工段自动化工业4.0生产线，加速推进家居企业自动化、智能化、信息化。

  智能开料中心是集自动贴标、板件智能分流、高速柔性开料、自动上下料、机器人自动分拣等工序于一体的智能开料装备。全线通过自动化控制，对整个开料过程实施智能化管理，实时监控各设备作业状态，根据工况智能派送板件，保证设备24小时满负荷运行，大幅度提高设备利用率。采用机器人自动分拣，根据板件尺寸形状智能抓取出料，无缝衔接后工序，为工业4.0智能制造打下坚实基础。

  柔性封边回转线包括自动扫码、龙门回转、柔性封边等单元。结合自研上位机线控软件，可满足工件封边顺序、数量、封边带类型等柔性化加工需求。工件加工范围200mm-2800mm，结合前端智能开料中心，后端柔性数控钻分拣连线单元可实现多工段连线定制化生产需求。

  柔性数控钻孔分拣线包括机器人上料、自动扫码、智能分流、数控钻孔、智能缓存、机器人分拣等工序。自研总控系统对接工件钻孔、开槽等加工信息，实现机器人动态分配板件，实时调整加工任务；采用立体书架式存储单元，有效利用垂直空间，提高空间利用率，且排列分拣多个订单，实现不同订单同时生产的定制化需求。

  柔性木门生产线涵盖龙门上料、自动扫码、四边规方、自动缓存、柔性封边、门锁加工、龙门下料等工序；自研总控系统可对设备产能调配、加工工艺设定、设备状态实时监控、故障在线诊断提供一站式解决；采用数据通讯或自动扫码方式采集加工信息,无缝对接工厂MES、ERP，实现不一样的客户需求的拼单柔性生产。

  智能包装线是集分拣组包、智能测量、数控裁纸、动态组箱、智能封箱、自动分拣码垛等工序的自动化包装设备。通过全自动控制系统，对整个包装过程实施智能化管理，实时全程监控产线各设备作业状态，合理派送包装任务提高生产效率。集成智能化测量技术，优化包装材料裁切方案，提高包装材料利用率，降低人力成本，提升包装质量。

  智能制造解决方案是针对客户产品的厂区布局、产品工艺、生产流程、设备布置进行一体化的规划设计；通过工艺及流程再设计、生产管理提升与产品智能化相结合，实现制造工段经济效益最大化，助推行业生产自动化、信息化、智能化转型升级。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年8月26日出具了《2021年广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，公司主体信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定，本期债券的信用等级维持为AA-。上述评级报告详见巨潮资讯网（）。

  报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，详细事项请参阅公司2021年年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

  2、召开本次董事会议的时间：2022年4月29日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。

  4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

  5、本次董事会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》；

  《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（）。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

  公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》同日登载于巨潮资讯网（）。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

  公司拟以实施2021年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.20元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，本次不送红股。

  《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日登载于巨潮资讯网（）。

  6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

  7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

  依据公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议及同意，董事会拟定公司2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

  （1）公司非独立董事在公司同时担任高级管理人员或其他职务的，按照高级管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬；在公司担任董事而未担任高级管理人员或者其他职务的，不在公司领取薪酬。

  （2）公司高级管理人员采用年薪制，薪酬分为基本年薪和绩效工资，基本年薪按月发放；绩效工资依据考评结果发放，根据公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

  （3）公司高级管理人员基本年薪具体如下：总经理65万元/年（税前）；其他高级管理人员60万元（税前）。

  《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网（）。

  8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

  9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》；

  10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2021年度募集资金存储放置与使用情况的议案》；

  11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

  本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

  12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

  15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

  16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈信息公开披露管理制度〉的议案》；

  17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

  18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

  《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日登载于巨潮资讯网（）。

  19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

  20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》；

  21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》；

  22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，企业决定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

  3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年5月20日9:15一15:00；

  通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票：2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托别人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式来进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  （1）截止股权登记日（2022年5月17日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2．上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，其中提案17需逐项表决，提案5、提案10-13、提案16-26属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。

  3．以上提案具体详见公司分别于2022年3月10日和2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（）等相关公告。其中，议案5表决通过是议案10表决结果生效的前提。企业独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  2. 登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室。

  （2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；

  （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户卡办理登记。

  （4）异地股东能凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年5月19日17:00送达），不接受电线. 会议联系方式

  本次股东大会股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。