【48812】广州弘亚数控机械股份有限公司 关于高档办理人员辞去职务 暨聘任高档办理人员的公告

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  广州弘亚数控机械股份有限公司 关于高档办理人员辞去职务 暨聘任高档办理人员的公告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近来收到副总经理、董事会秘书、财政负责人许丽君女士递送的辞去职务报告，其因作业调整请求辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去职务后许丽君女士仍担任公司财政负责人。依据《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令法规，许丽君女士的辞去职务报告自送达董事会之日起收效。

  到本公告宣布日，许丽君女士直接持有公司股份882,000股，经过公司员工持股方案持有公司股份29,492股，鉴于许丽君女士仍担任公司财政负责人职务，其将持续恪守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上市公司董事、监事和高档办理人员所持本公司股份及其变化办理规矩》《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份实施细则》等规矩来办理。许丽君女士不存在应当实行而未实行的其他许诺事项。

  许丽君女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对许丽君女士为公司所做出的奉献表明诚心的感谢。

  为确保相关作业的有序展开，经公司董事长、总经理李茂洪先生提名并由董事会提名委员会审阅，公司于2023年10月17日举行第四届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的方案》，董事会赞同聘任莫晨晓先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  莫晨晓先生了解证券相关的法令、法规，具有实行职责所必需的杰出的职业道德和个人道德，其已获得深圳证券交易所董事会秘书资历证书，任职资历契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等有关法令法规。企业独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

  莫晨晓先生，1983年出世，我国国籍，无境外永久居留权，国际经济与交易专业本科学历。曾上任于广州市穗美信息咨询服务有限公司、广东贤才科教服务中心有限公司、北京汉鼎盛世咨询服务有限公司广州分公司、广州弘亚数控机械股份有限公司、广西三威家居新材股份有限公司，其间2013年7月至2021年3月上任于广州弘亚数控机械股份有限公司，历任证券业务代表、副总经理、董事会秘书；2021年4月至2023年10月13日，上任于广西三威家居新材股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。现在兼任广西三威家居新材股份有限公司董事、广西华晟木业有限公司董事、北海三威新材料有限公司董事、广西梧州三威人造板有限公司履行董事。

  莫晨晓先生持有公司20万股股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司别的的董事、监事、高档办理人员不存在相关联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不是失期被履行人，不存在《公司法》等法令和法规及《公司章程》规矩的不得担任公司高档办理人员的景象。

  莫晨晓先生已获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书，其任职资历契合《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的有关规矩。

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议告诉于2023年10月14日以专人送达、电子邮件、电话等方法向各位董事宣布。

  2、举行本次董事会议的时刻：2023年10月17日；地址：公司会议室；会议以现场与通讯表决相结合的方法举行。

  5、本次董事会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  1、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的方案》

  董事会赞同聘任莫晨晓先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于高档办理人员辞去职务暨聘任高档办理人员的公告》（公告编号：2023-059）。

  公司独立董事已对董事会聘任副总经理、董事会秘书事项宣布了赞同的独立定见，内容详见公司同日于巨潮资讯网(上宣布的独立董事定见。

  证券日报网所载文章、数据仅供参考，运用前务请仔细阅读法令声明，危险自傲。