重庆三峡油漆股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2016年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号2016-019）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关法律法规，现就本次股东大会的有关事项提示如下：

  3、会议召开的合法性、合规性：经公司第七届董事会第十五次会议审议，决定召开2015年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2016年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月18日15:00-2016年5月19日15:00期间的任意时间。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托别人出席现场会议（授权委托书详见附件一）；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （1）2016年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案经公司七届十五次董事会及七届十一次监事会审议通过，议案的详细内容分别刊登在2016年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（）上。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书与身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

  5、需要注意的几点：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  在本次股东大会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

  3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

  4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2015年年度股东大会，对会议所有议案行使表决权。

  注1：委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次年度股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能够最终靠深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（参加互联网投票。

  1、通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项做投票。该证券相关信息如下：

  （3）在“委托价格”项下，填报本次股东大会的议案序号。本次股东大会设置总议案，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”做投票，视为对本次会议审议的所有议案表达相同意见。

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2016年5月18日下午15:00，结束时间为2016年5月19日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址（在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统做投票。

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。